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新聞 財經時勢
杜絕保險洗錢 業務員把關擔重任
文/黃晴冬 | 現代保險健康理財電子日報 | 2017.02.08 (新聞)

轟動一時的兆豐案雖然告一段落,但洗錢法規制度全面檢討與試行才正要開始。根據法務部調查局的統計,保險公司可疑交易件數高居第三名,而若要徹底根除保險淪為洗錢的工具,除了相應的完善法規外,最重要的是第一線的業務員,以及後端核保、法遵人員必須睜大眼睛、嚴格把關。

2014年可疑交易總申報件數6,890件,其中本國銀行申報6,389件,占約93%。郵政機構申報355件、在洗錢領域較陌生的保險公司也有41件,高居第三名。這份報告打破「洗錢要靠通貨交易」的迷思,金融研訓院金融研究所副...

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