標題 來源 類別 發行日期 閱讀權限
~
不放置新聞 --- --- --- ---
>
<
收件人姓名:
收件人Email:
寄件人電話:
新聞 現代看保險
KYC表格 反成業者的護身符?
文/編輯部 | 《現代保險》雜誌 | 2018.06.07 (新聞)

兆豐銀美國紐約分行疑似洗錢一案,曾在國內鬧得滿城風雨,巧合的時機點、敏感的身分,以及一連串匪夷所思的處理失當,讓整起案情愈燒愈旺,不只燒出藏在事件下的陰謀論,更掀出金融業長期對客戶風險屬性評估(KYC)的虛應故事。

美國紐約金融署(DFS)在長達二十一頁的報告中,主要指名二大罪狀,第一,犯後態度惡劣,兆豐銀被查獲疑似洗錢帳戶,對於DFS的質疑卻未提供任何說明,拒絕配合調查;第二,未落實KYC,兆豐銀未對客戶背景查核,任由客戶在巴拿馬高風險洗錢地區,頻繁地進行退匯操作。<...

登入會員



編輯推薦
市場訊息
三商美邦人壽:獲頒106年度捐血績優獎狀表揚
「台灣血液基金會」為感謝社會大眾慷慨無私的捐血救人,每年辦理捐血績優表揚大會,三商美邦人壽台...
市場動態
《長照悲歌何時休》不堪照顧壓力 女上吊亡、母步後塵
1月31日北市八德路一處民宅發生長照悲歌,50歲黃姓女子因不堪長期...
健康醫療百科
天旋地轉又嘔吐 原來是眩暈症作祟!
每個人或多或少都有過頭暈的經驗,尤其暈車、暈船,皆使人感到不適。但是,如果動不動就頭暈,覺得四周景物...
現代保險雜誌30週年慶! 新聞網會員特惠中!
facebook-官方帳號line-官方帳號youtube-官方帳號